证券代码：601636    证券简称：旗滨集团          公告编号：2024-032 可转债代码：113047   可转债简称：旗滨转债               株洲旗滨集团股份有限公司 对于召开“旗滨转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议的见知   本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何疯狂记录、误导性述说 简略首要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担法律拖累。   ●要紧本色领导：   本次债券抓有东谈主会议召开日历：2024 年 5 月 21 日   本次债券抓有东谈主会议债券登记日：2024 年 5 月 15 日   经中国证券监督惩处委员会《对于核准株洲旗滨集团股份有限公司公建造行 可革新公司债券的批复》           （证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日刊行了1，500万张可革新公司债券，每 张面值100元，刊行总和150，000万元，期限6年。公司可革新公司债券于2021年5 月7日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。 于部分召募资金投资形貌结项和变更部分召募资金用途并始终补充流动资金的 议案》，公司拟对剩余召募资金变更用途，用于始终补充流动资金。证明联系法 律律例及公司《公建造行可革新公司债券召募评释书》《可革新公司债券抓有东谈主 会议法则》的章程，公司决定召开“旗滨转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议。现 将本次会议的联系事项见知如下：   一、召开会议的基本情况 行政律例、部门章程、轨范性文献和公司《公建造行可革新公司债券召募评释书》 《可革新公司债券抓有东谈主会议法则》的章程 会议室； 式表决，若团结表决权出现重迭表决的，以第一次投票后果为准。      (1) 截止 2024 年 5 月 15 日下昼收市时在中国证券登记结算有限拖累公司上 海分公司登记在册的“旗滨转债”债券抓有东谈主。上述“旗滨转债”债券抓有东谈主均有权 通过投入现场会议进行记名投票表决，并不错以书面格式奉求代理东谈主出席会议和 投入表决，该代理东谈主无谓是“旗滨转债”债券抓有东谈主。      (2) 公司董事、监事、高档惩处东谈主员。      (3) 公司遴聘的见证讼师。      二、会议审议事项      本次会议审议以下事项： 序号                              议案称呼      上述议案照旧公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次 会议审议通过，具体本色请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》《证 券时报》    《中国证券报》          《证券日报》及上海证券交游所网站露馅的联系公告（公 告编号：2024-039）。      三、会议登记作为      （一）登记技艺：2024 年 5 月 16 日 9:00-11:30，14:00-17:00      （二）登记场地：深圳市南山区桃源街谈龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼      （三）登记作为 有本期未偿还债券的证券账户卡；由奉求代理东谈主出席的，万生优配，万生优配网，万生优配，万生优配官网，国家允许的配资平台，最安全的杠杆炒股平台登记期间理东谈主应出示本 东谈主身份证、奉求东谈主身份证复印件、授权奉求书（详见附件 1）、奉求东谈主抓有本期 未偿还债券的证券账户卡复印件。 印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证、法东谈主债券抓有东谈主单元抓有本期未偿还债 券的证券账户卡复印件（加盖公章）；法定代表东谈主奉求代理东谈主出席会议的，登记 期间理东谈主应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主身份证复印件（加盖公章）、法定代表 东谈主出具的授权奉求书（详见附件 1）、法东谈主债券抓有东谈主单元的贸易派司复印件（加 盖公章）和法东谈主债券抓有东谈主单元抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖 公章）。 业派司复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）；由奉求代理东谈主出席的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、债券抓有东谈主的贸易派司 复印件（加盖公章）、庄重东谈主身份证复印件（加盖公章）、授权奉求书（详见附件 罗致电话登记。 印件须本东谈主署名；法东谈主或违法东谈主单元债券抓有东谈主提供的复印件须加盖法东谈主或违法 东谈主单元公章。   四、会议表决才能和着力 票阵势参见附件2）。债券抓有东谈主采取以通信方式哄骗表决权的，应于2024年5 月16日（债券登记日后一日）上昼9:00起至2024年5月21日（召开日）上昼12:00 止将表决票通过邮寄方式、现场提交方式投递公司证券事务办公室（邮寄方式以 公司证券事务办公室责任主谈主员签收技艺为准），或以扫描件格式通过电子邮件发 送至公司指定邮箱info@kibing-glass.com，并将原件邮寄到公司证券事务办公室。 未投递或过期投递表决票联系原件的债券抓有东谈主视为未出席本次会议。 对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票所代表表决权对应的表决后果应 计为废票，不计入投票后果。未投的表决票视为投票东谈主烧毁表决权，不计入投票 后果。 会议）的二分之一以上有表决权的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）得意方为 有用。债券抓有东谈主会议决策经表决通事后收效，但其中需经中国证监会或其他有 权机构批准的，自批准之日或联系批准另行服气的日历起收效。 相抗拒。 次可转债整体债券抓有东谈主（包括未投入会议或昭示不同看法的债券抓有东谈主）具有 法律管制力。 管部门指定的媒体上以公告格式见知债券抓有东谈主，并庄重实施会议决策。   五、其他事项 至会议场地，并佩戴参会登记贵寓，以便考证入场。   登记场地：深圳市南山区桃源街谈龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼   邮编：518073   猜测东谈主：文俊宇   猜测电话（传真）：0755-86360638、0755—86353588   特此公告。                                   株洲旗滨集团股份有限公司                                     二〇二四年四月二十五日 附件 1：授权奉求书                株洲旗滨集团股份有限公司   株洲旗滨集团股份股份有限公司：   兹奉求先生（女士）             代表本单元（或本东谈主）               出 席贵公司于 2024 年 5 月 21 日召开的“旗滨转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议， 并按照本单元（或本东谈主）以下表决看法就本次会议审议事项哄骗表决权。如本单 位（或本东谈主）莫得作出具体带领，代理东谈主（不错?/不能以?，请勾选其一，如未 采取则默许为不错）按我方的意愿哄骗表决权。   奉求东谈主抓有“旗滨转债”债券张数（面值东谈主民币 100 元为 1 张）：   奉求东谈主证券账户卡号：   序号            议案称呼              得意   反对   弃权        对于部分召募资金投资形貌结项和变更部分召募资金用        途并始终补充流动资金的议案   备注：奉求东谈主应在奉求书中“得意”、“反对”或“弃权”一项中采取一个并打“√”。   奉求东谈主签名（盖印）：             受托东谈主签名（盖印）：   奉求东谈主证件号码：               受托东谈主证件号码：   授权期限：自本授权奉求书签署之日起至本次债券抓有东谈主会议完结之日止。 附件 2：表决票                株洲旗滨集团股份有限公司                               备注  序号          议案称呼           该列打勾的栏目 得意   反对   弃权                              不错投票       对于部分召募资金投资形貌结项和变更部分       召募资金用途并始终补充流动资金的议案  注：  案只可暗示一项看法；  债券抓有东谈主（当然东谈主署名，机构投资者法定代表东谈主签名并加盖公章）：  奉求代理东谈主署名：  奉求东谈主抓有面值为东谈主民币 100 元债券张数： 附件 3：会议登记表                株洲旗滨集团股份有限公司 债券抓有东谈主姓名              债券抓有东谈主身份证号 或称呼                  码/企业贸易派司号 证券账号                 抓有债券数目（张） 猜测电话                 猜测地址 电子邮件                 邮编 是否本东谈主参会               是否奉求 代理东谈主姓名                代理东谈主身份证号 代理东谈主猜测电话              登记日历技艺 债券抓有东谈主署名 （法东谈主盖印）   注：                                     。