证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-040
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何罅隙记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其实践的真正性、准确性和竣工性照章承担法律牵累。
贫苦实践辅导：
? 自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票在连结的十个交游
日中已有十个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即 44.68
元/股。若将来连结二十个交游日内，公司股票有五个交游日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%）
，将触发“金盘转债”的有条件赎回要求，届时
阐述《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回要求的干系商定，公司有
权决定按债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或者部分未转股的“金盘转
债”
。
一、可转债刊行上市冒失
经中国证券监督措置委员会《对于本旨海南金盘智能科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686 号）本旨注
册，公司于 2022 年 9 月 16 日向不特定对象以为刊行 9，767，020 张可调遣公司债
券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和 97，670.20 万元。本次刊行的可调遣公
司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15
日。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕270 号文本旨，公司 97，670.20 万
元可调遣公司债券已于 2022 年 10 月 13 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券
简称“金盘转债”，债券代码“118019”。
阐述联系法律法例和《召募评释书》的商定，公司“金盘转债”自2023年3
月22日起可调遣为公司股份，“金盘转债”转股本领为2023年3月22日至2028年
元/股。
因股权激发包摄登记使公司总股本由425，700，000股增多至427，019，740股，自
施2022年年度权利分拨决策，自2023年4月28日起“金盘转债”转股价钱由34.70
元/股诊疗为34.45元/股；因公司达成性股票包摄登记使公司股本由427，020，
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变更为427，056，366股，“金盘转债”转股价钱不变；因公司达成性股票包摄登记
使公司股本由427，362，561股变更为429，017，989股，自2024年4月2日起“金盘转债”
转股价钱由34.45元/股诊疗为34.37元/股。具体实践详见公司前期在上海证券交游
所网站（www.sse.com.cn）浮现的干系公告。
二、可转债有条件赎回要求可能触发情况
（一）有条件赎回要求
阐述《召募评释书》商定，在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，如若公
司股票连结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱
的 130%（含 130%），或本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000
万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可调遣公司债券。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱诊疗日及之后的交游
日按诊疗后的转股价钱和收盘价盘算。
（二）有条件赎回要求可能触发的情况
自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票在连结十个交游日中已
有十个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），即 44.68 元/股。
若将来连结二十个交游日内，公司股票有五个交游日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），将触发“金盘转债”的有条件赎回要求，届时阐述《募
集评释书》中有条件赎回要求的干系商定，公司有权决定按债券面值加当期应计
利息的价钱赎回沿途或者部分未转股的“金盘转债”。
三、风险辅导
公司将阐述《可调遣公司债券措置目的》《上海证券交游所上市公司自律监
管引导第 12 号——可调遣公司债券》和本公司《召募评释书》的干系章程，于
触发本次可转债有条件赎回要求后笃定是否赎回“金盘转债”，并实时实施后续
审议活动和信息浮现义务。
敬请强大投资者详实了解公司可转债赎回要求过甚潜在影响，并温煦公司后
续公告，透露投资风险。
四、其他
投资者如需了解“金盘转债”的其他干系实践，请查阅公司于 2022 年 9 月
推断部门：董事会办公室
推断电话：0898-66811301-302
推断邮箱：info@jst.com.cn
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
